泸州观察 郭慧琳 川观新闻记者 赵荣昌
邀约国内人员偷越国(边)境赌博，开设赌场从中抽成、放贷，线上推广网络赌博……历经约半年的时间，泸州市公安局江阳区公安分局破获一起跨境赌博案，捣毁一条有组织的利益捆绑网络赌博犯罪链条。截至目前，通过以点带面侦查，该案涉及全国30余个省、自治区和直辖市，赌场涉案资金流水高达3亿2千万余元。
偷越国(边)境探“发财路”
2018年，张某珍为实现“发财梦”，偷越国(边)境到缅甸小勐拉。
张某珍在小勐拉期间结识了刘某，经一段时间的相处，刘某向张某珍坦白了其真实身份，是当地一赌场的股东。他负责招募人员到赌场赌博，并承诺和落实人员包吃包住、包机票等便利条件，从招募人员在赌场的赌博活动中抽取提成，赚取高额利润。
“轻巧活”能赚大钱，张某珍十分心动，尝试着同刘某一起共事来“探路”。当可观的“真金白银”揣进荷包时，张某珍看见了“发财路”，在赌场当起了“经纪人”，负责招募人员到赌场赌博。
2019年，她开始拉上国内好友张某琼、练某慧、方某加入其中，几人分工明确，一个以“组织偷越国(边)境”“开设赌场”“抽水、放贷”等为“主营业务”的跨境赌博团伙基本形成。
从招募、放贷中非法获利
这一团伙先后10余次组织50余名国内人员从四川、重庆等地，偷越国(边)境并安排到赌场指定宾馆入住。“每天都有摆渡车在宾馆和赌场间来回，免费接送人员。”办案民警说。
为了将赌博的筹码变现，张某珍将赌场工作人员的银行卡作为资金流通的“中转站”。办案民警说：“赌博人员输钱后，赌场向‘经纪人’返点50%，‘经纪人’为了留住自己的客人，会抽出其中20%给招募来的人员。”
张某琼等还将已输到血本无归的赌博人员介绍给张某、方某等，从放贷中获取非法利益。据办案民警介绍，放贷10000元，日息为200—300元不等。
异常账户撕破跨境赌博犯罪网
2020年，偷越国(边)境难度增大，张某珍等发现“生意”大不如从前，已无法再获取高额利润。于是，该团伙将线下跨境赌博转型为线上跨境赌博。
今年3月，泸州市公安局江阳区分局在专项行动中发现了该线索，经过侦查和研判发现，这是张潜藏的特大跨境赌博犯罪网络，随即成立了专案组。“赌场开设时间较长，存在部分证据已销毁或‘洗白’的可能，增大了审讯和取证难度。涉案人员多、案件范围广、资金流水大，每天面对海量的数据。加之该团伙反侦察意识较强，案件的破获难度随之增大。”办案民警说。
专案组民警“大海捞针”般找突破口，经“抽丝剥茧”后，资金流水存在异常的账户引起了专案组民警的注意。顺藤摸瓜，专案组民警找到该案的突破口，最终成功锁定资金链条、相关犯罪嫌疑人及犯罪证据。
专案组开展收网行动，先后将张某琼、方某、张某、甘某、张某珍、练某慧等47名犯罪嫌疑人抓获归案。
目前，犯罪嫌疑人张某珍、张某琼、练某慧、方某因涉嫌开设赌场罪、偷越国(边)境罪、组织他人偷越国(边)境罪，犯罪嫌疑人陈某等40人因涉嫌偷越国(边)境罪，黄某等3人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被江阳警方依法采取刑事强制措施。案件正在进一步办理中。(泸州市公安局供图)